Den 14. mai 2008 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær
generalforsamling i Luxo ASA i selskapets lokaler i
Drammensveien 175, 0277 Oslo
Tilstede var:
8 aksjonærer, som til sammen representerte
7.800.625 aksjer, hvorav 3.545.656 aksjer ved
fullmakt.
62.1% av totalt 12.566.450 aksjer i selskapet var
således representert.
Dessuten møtte økonomidirektør Nina Gravråk,
styremedlem Bente Luthman, Line Uppard, Kristine
Landmark, samt statsaut. revisor Håvard Norstrøm
1. Åpning av møtet med registrering
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Olav
Kjell Holtan, etter at alle tilstedeværende
aksjonærer og fullmakter var registrert.
2. Valg av møteleder
Olav Kjell Holtan ble valgt til møteleder.
3. Valg av en person til å undertegne
protokollen sammen med møteleder
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder
ble valgt Nils Krogsrud.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og
generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2007 for
morselskapet
Møteleder gjorde rede for at resultatregnskap,
balanse og årsberetning for regnskapsåret 2007 var
utsendt til aksjonærene på forhånd. Redegjørselsen
om godtgjørelse til styret og ledende ansatte ble
tatt til etterretning.
Det fremlagte resultatregnskap, balanse og
årsberetning for 2007 ble godkjent som selskapets
regnskap.
6. Disponering av årsresultat
Styrets forslag til disponering av morselskapets
årsresultat på NOK 20.177` ble vedtatt disponert
slik:
Overført til annen egenkapital NOK 20.177`.
7. Utdeling av utbytte
Styret fremmet ikke forslag om utdeling av utbytte
for 2007, og det ble vedtatt ikke å utbetale
utbytte.
8. Fastsettelse av konsernresultat og
konsernbalanse 2007
Konsernets resultatregnskap og balanse for 2007 ble
godkjent.
9. Anvendelse av overkursfond
Styrets forslag om å gjennomføre en nedsettelse av
overkursfondet i Luxo ASA med NOK 28.963.400 for
avsetning til annen egenkapital ble vedtatt.
10. Fastsettelse av styrets, valgkomitéens og
revisors godtgjørelse for 2007
Etter forslag fra valgkomitéen ble honorar til
styret, valgkomitéen og revisor for 2007 fastsatt
til:
Styreleder NOK 50.000 + pr. år + 1.400 pr. time
Aksjonærvalgt styremedlem NOK 40.000 pr. år + 5.000
pr. møte
Ansattevalgt styremedlem NOK 40.000 pr. år
Valgkomité NOK 10.000 pr. medlem
Revisjonshonorar NOK 297.000.
11. Valg til styre
Av styrets fem aksjonærvalgte styremedlemmer var
Arve J. Andresen og Gudmund Stokke på valg i den
ordinære generalforsamlingen i 2008.
Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Arve J.
Andresen og Gudmund Stokke. Valgkomitéen innstilte
videre på at Carl Christian Krefting blir valgt som
varamedlem til styret i Luxo.
Arve J. Andresen, Gudmund Stokke og Carl Christian
Krefting ble valgt som foreslått av valgkomitéen.
Alle beslutninger var enstemmige.
Mer forelå ikke til behandling. Protokollen ble
opplest og vedtatt og generalforsamlingen hevet.
Oslo, 14. mai 2008
Olav Kjell Holtan (sign) Nils Krogsrud (sign)